Fascination Sobre Mário Pagnozzi Júnior

A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar que os 2 primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem do 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.

No documento, eles citam indícios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

Vallisney observou que este sequestro por bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.

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O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam manter-se more info em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.

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Por acordo usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo do sete anos para o escritório de Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, here econômica e à própria instrução criminal’.

Procurado pela reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota qual não é parte da proceder, e qual a transação não envolveu esse Espécie por processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo de que este contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público