Mário Pagnozzi Júnior para Leigos

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que permitam estar em poder por quaisquer membros da organização criminosa’.

O magistrado destacou ainda este risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

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Vallisney observou qual este sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.

Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.

Cerqueira e Leite são os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Procurado pela reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota de que não é Parcela da ação, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse Espécie de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser qual o contrato de aquisição ele disse não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do de que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste de propina para ESTES envolvidos no esquema de corrupçãeste.

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