Mario para Leigos

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar de que os dois primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

ESTES réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.

De entendimento usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco no Carf.

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O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam manter-se em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Este magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corrfoius que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

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No documento, eles citam indícios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

A lista de denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em o período de tramitaçãeste veja isso Destes recursos no tribunal administrativo.

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